Anexo: Lista de documentos solicitados a Empresas
• Acta constitutiva
Copia legible de toda el acta constitutiva de la empresa.
• Comprobante de domicilio de la empresa (no mayor a 90 días)
Copia de alguno de los siguientes documentos a nombre de la empresa: Recibo de luz, agua, gas, televisión por cable, teléfono (no celular), estado de cuenta bancario.
• Carta con estructura accionaría (Ver plantilla de ejemplo adjunta a esta carta)
Esta carta de estructura accionaria es solo requerida para empresas que cuenten con uno o más accionistas que sean Personas Morales. Si este es el caso de su empresa, deberá incluir en la carta:
- Nombre y país de constitución de cada accionista que sea una persona moral (Intermediario),
- Nombre y nacionalidad de todos las personas físicas (incluyendo accionistas de los Intermediarios) que cuenten con más de 10% de las acciones en su empresa.
La carta debe estar firmada por un Representante Legal de la compañía.
• Comprobante de ingresos, puede seleccionar alguna de las siguientes opciones:
Estados financieros de alguno de los dos últimos años fiscales.
Declaración de impuestos de alguno de los dos últimos ejercicios fiscales (2012 ó 2013). Copia completa y legible de la declaración (caratula y pagina con estado de resultados que contiene ventas anuales como mínimo).
• Cédula de inscripción en el RFC: Copia de la hoja de alta en RFC de la empresa.
• Identificaciones: Copia de las identificaciones oficiales (IFE, Pasaporte,) de todas las personas que tienen participación mayor al 10%, todas las personas designadas a ser firmantes de la cuenta, y de al menos 2 miembros del consejo de administración de la empresa (en caso de aplicar).
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